k8凯发天生赢家一触即发金融信息金融信息共享平台【环球财经】新加坡金管局推出信息2024-04-08 22:47:57
、大华银行、花旗银行、渣打银行和汇丰银行）共同发展。凯发K8一触即发这六家银行将是该平台初始阶段的金融机构参与者。凯发K8一触即发
根据公告，信息共享目前是自愿性，重点围绕商业银行的三个主要金融犯罪风险，包括滥用法人（misuse of legal persons）、非法进行贸易融资和扩散融资。
继2021年10月的公开咨询k8凯发天生赢家一触即发，金融服务和市场法令于去年5月修订，为共享平台制定立法框架。当客户的个人资料或行为显示出某些客观定义的可疑指标或“危险信号”（red flags）时，参与该平台的金融机构可以与另一家参与的金融机构分享客户信息。
